BIR追捕与洗钱案有关的人
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BIR追捕与洗钱案有关的人

BIR追捕与洗钱案有关的人

  BIR追捕与洗钱案有关的人 国内税收专员金·亨纳雷斯。国家税务局( BIR )正在对卷入该国金融系统和赌场最大规模黑钱交易的个人的纳税情况进行平行调查。“无论谁需要调查,我们都在调查……但是我们调查的结果,我不能告诉你,”BIR专员金S。周二,在菲律宾管理协会的会员大会上,Jacinto-Henares告诉记者。广告战神也拒绝透露BIR正在调查的具体人物。“等着我们立案吧,”她说。BIR通过其“追税逃避者”或“税率”项目起诉涉嫌逃税者。BIR负责人表示,该局的审计独立于反洗钱委员会和参议院目前正在进行的审计,他们正在调查黑客从孟加拉国中央银行窃取的巨额资金是如何流入菲律宾银行系统的。特色商店商业杜特尔特签署修改后的公司代码成为法律商业牛津经济: PH将是2019 - 2028年增长第二快的新兴市场商业DBP,土地银行改组高层管理人员“我们是独立的;我们与阿姆拉·[的《反洗钱法》无关。解除保密法“每次有争议,不管是否有立法调查正在进行,我们都会调查它,以确保我们没有疏忽,”她说。“如果税款缴纳得当,他们就没有任何问题了。但是如果他们的税收没有得到适当的支付,那么他们将会有问题。BIR负责人还重申,出于税收目的,有必要取消银行保密法。“我一直说,我们应该解除银行保密法,因为我们不应该串通一气,让犯罪得逞。政府的职能是预防犯罪,如果发生犯罪,确保人们受到适当的惩罚,”她说。自去年以来,BIR和财政部( DOF )一直敦促立法者为了税收目的废除银行保密法,并将逃税列为洗钱的上游犯罪。DOF已经指出菲律宾是世界上仅有的三个拥有银行保密法的国家之一,也是仅有的两个根据反洗钱法逃税不是上游犯罪的国家之一。?刑事案件合并司法部合并了AMLC针对Rizal商业银行公司提起的刑事案件。( RCBC )前分行经理Maia Santos - Deguito和那些因黑客从孟加拉中央银行窃取8100万美元而起诉商人金善王(别名金旺和徐伟康)的人。美国司法部检察处处长Claro Arellano检察长对记者表示:“美国反洗钱委员会最近对黄和徐的投诉将并入[Deguito案。”。他说,州检察官吉尔玛丽·菲·帕恰马拉将处理合并案件。第一起案件于3月11日提交,起诉Deguito和四名约翰·多,他们在RCBC拥有银行账户——以迈克尔·弗朗西斯科·克鲁兹、杰西·克里斯托弗·拉罗萨斯、阿尔弗雷德·桑托斯·维加拉和恩里科·特奥多罗·瓦斯奎兹的名义开设——从纽约联邦储备银行收到电汇。AMLC称银行账户的所有者提供了虚假的身份和地址。3月22日,DOF眼年底前免税,针对黄和徐的案件被提起诉讼。AMLC声称大约21美元。600万英镑的洗衣费归王女士所有,而大约59美元。200万给徐。帕恰马拉已经在4月12日和19日传唤Deguito进行初步调查。Arellano表示,在接下来的几天里,将会发出一份单独的传票,要求王女士和徐女士出庭,并回答AMLC对他们提出的洗钱指控。相关报道8100万美元的洗钱:金·黄承认P1B去了他的公司,为什么菲尔姆没有被指控8100万美元的洗钱案? - Ople

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